Comunicazioni di sospetto correlate ai crediti transitori COVID-19
L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS rileva, a fini statistici, i dati delle comunicazioni di sospetto correlate ai crediti transitori COVID-19. MROS accetta esclusivamente comunicazioni inviate da intermediari finanziari sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro. Le comunicazioni devono presentare il sospetto che i valori patrimoniali segnalati provengano da un crimine ai sensi del Codice penale.
Contrariamente alla statistica di MROS, la statistica pubblicata dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO contempla tutte le segnalazioni di abusi ai sensi della Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19.
Non tutte le violazioni della Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 costituiscono un crimine ai sensi del Codice penale.
MROS aggiorna la statistica a cadenza mensile.
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1751 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 228 549 679 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1401 |
Novembre 2021
(Stato: 30 novembre 2021)
Ottobre 2021
(Stato: 28 ottobre 2021)
Settembre 2021
(Stato: 30 settembre 2021)
Agosto 2021
(Stato: 26 agosto 2021)
Luglio 2021
(Stato: 29 luglio 2021)
Giugno 2021
(Stato: 30 giugno 2021)
Maggio 2021
(Stato: 27 maggio 2021)
Aprile 2021
(Stato: 29 aprile 2021)
Marzo 2021
(Stato: 29 marzo 2021)
Febbraio 2021
(Stato: 25 febbraio 2021)
Gennaio 2021
(Stato: 28 gennaio 2021)
Dicembre 2020
(Stato: 29 dicembre 2020)
Novembre 2020
(Stato: 30 novembre 2020)
Ottobre 2020
(Stato: 29 ottobre 2020)
Settembre 2020
(Stato: 28 settembre 2020)
Agosto 2020
(Stato: 27 agosto 2020)
Luglio 2020
(Stato: 28 luglio 2020)
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1693 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 223 095 167 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1366 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1638 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 215 866 743 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1316 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1602 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 211 775 323 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1286 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1565 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 205 982 680 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1261 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1512 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 199 9250 293 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1227 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1478 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 196 855 205 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1203 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1382 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 185 526 560 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1156 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1326 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 179 245 968 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1109 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1263 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 171 657 195 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1059 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1194 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 164 510 446 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 1010 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1115 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 155 741 824 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 911 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 1039 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 146 225 017 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 808 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 916 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 127 297 372 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 706 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 807 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 110 473 209 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 633 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 712 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 100 660 903 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 534 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 639 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 90 681 353 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 466 |
| Numero di comunicazioni di sospetto pervenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro o del Codice penale | 515 |
| Crediti transitori interessati in CHF | 74 664 348 |
| Numero di denunce sporte da MROS alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro | 387 |
Spiegazione relativa alla statistica:
MROS trasmette alle autorità di perseguimento penale le informazioni segnalate qualora siano adempiuti i requisiti di cui all’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0) e all’articolo 8 dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23). A tal fine, MROS redige un rapporto d’analisi e lo trasmette successivamente alle autorità di perseguimento penale. Il rapporto d’analisi può contenere informazioni provenienti da diverse comunicazioni di sospetto.
Ultima modifica 30.12.2021
